南方电网综合能源股份有限公司

     独立董事关于二届四次董事会会议相关事项的

                 独立意见

(资料图片仅供参考)

  南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届四次董事会会议

于 2023 年 2 月 27 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事

项的基础上，我们就公司二届四次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们

认为，本次董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜

等均符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议

相关规定不符或判断依据不足的情形。我们对《关于聘任南方电网综合能源股份

有限公司副总经理的议案》等事项发表的独立意见如下:

  一、《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案》的独立

意见

  我们认为：经审核，本次拟聘任公司副总经理翁军华先生的任职资格符合有

关法律法规以及《公司章程》规定担任公司高级管理人员的条件，具备与职权要

求相适应的能力和职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。本次聘任公司副总

经理翁军华先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》及相关法

律法规的规定，合法有效。因此，我们同意聘任翁军华先生为公司副总经理。

  二、《关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案》的独

立意见

  我们认为：经审核，张恒阁先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管

理、法律等专业知识以及工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，并已取得

深圳证券交易所董事会秘书资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。其任职资格

符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《董事会

秘书工作细则》等有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。本

次张恒阁先生作为董事会秘书候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》

                                 《公

司章程》及相关法律法规的规定，合法有效。因此，我们同意聘任张恒阁先生为

公司第二届董事会董事会秘书。

 南方电网综合能源股份有限公司

独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏

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