证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2023-025
北京神州细胞生物技术集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
(资料图)
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 06 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 66,591,999
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 14.9532
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,564,499 99.9587 27,500 0.0413 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
司签订租赁合
同暨关联交易
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持表决权的二分之一以上通过。
回避表决股份数合计为 17,055,375 股。
三、 律师见证情况
律师：林靖、刘宁
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
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